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2011年度股东大会决议及股份托管、分红派息的公告
发布日期: [2012/9/24]   人气指数: [2214]
青岛海王纸业股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月30日在公司会议室举行,出席股东大会的公司股东共32人,代表公司股份2411.1076万股,占公司股份总额的60.28%,现将大会决议及股份托管、分红派息方案公告如下:
  一、股东大会决议
  1、以2396.6076万股同意、14.5万股弃权的表决结果,审议通过了公司《第六届董事会暨2011年度工作报告(草案)》。
  2、以2396.6076万股同意、14.5万股弃权的表决结果,审议通过了公司《第六届监事会暨2011年度工作报告(草案)》。
  3、以2396.6076万股同意、14.5万股弃权的表决结果,审议通过了公司《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告(草案)》。
  4、以2396.6076万股同意、14.5万股弃权的表决结果,审议通过了公司《2011年度利润分配预案》:以公司4000万股为基数,每10股派发现金1.25元(含税),结存未分配利润结转下一年度。
  5、以2396.6076万股同意、14.5万股弃权的表决结果,审议通过了公司章程修改方案。
  6、以2388.8076万股同意、7.8万股反对、14.5万股弃权的表决结果,审议通过了公司股权在齐鲁股权托管交易中心登记托管并挂牌交易的相关议案。
  7、选举产生了公司第七届董事会成员:冷玉喜、张元彬、许淑芳、郭德亮、王伟、陈卫亮、张桂兰、封志刚、周家中共9名;选举产生了公司第七届监事会成员:王卫萍、崔海江、张永刚、陈霞共4名,另一名监事将由公司职代会选举产生。
  二、股份托管
  1、托管方案
  自2012年9月18日起,公司股份在齐鲁股权托管交易中心登记托管。
  2、股份托管对象
  2012年9月18日在齐鲁股权托管交易中心登记托管的本公司全体股东。
  3、股份托管办法
   ①股东本人需持身份证原件及复印件,原山东产权登记有限责任公司账户卡(或股权确认单)的原件及复印件。
   ②委托他人办理的股东除需提供以上证件外,还需持代办人的身份证原件及复印件,并在齐鲁股权托管交易中心网站(http://www.qlotc.com/trade-article-read.php?id=2995)下载授权委托书、代理人账户代办承诺书、自然人股权账户注册申请表,按规定由股份持有人签字并加盖手印。
   ③办理地点、时间
    A、地点:青岛市江西路78号
      电话:0532-88063102  88063070
      时间:2012年10月15日至2012年10月19日,上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。
    B、地点:胶南市珠海中路273号(新华书店院内)
      电话:0532-88063102  88063070
      时间:2012年10月22日至2012年10月26日,上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。
    C、逾期未办者:
      (1)可直接到齐鲁股权托管交易中心办理补办手续(节假日除外),地点:淄博市人民西路66号,证券大厦二楼托管部,电话:0533-2773233。
      (2)也可到青岛海王纸业股份有限公司委托公司办理代办手续,但委托代办的必须由本人到公司亲自办理,不得再委托他人。
   ④股东办理完上述股份托管手续后,凭齐鲁股权托管交易中心现场核发的股权账户卡、建设银行与齐鲁股权中心客户交易结算资金存管协议书、股权投资人开通三方存管凭单,自行到中国建设银行网点办理三方存管手续,今后,红利款在分红派息日将自行转到证券账户。如领红利,需到建行办理证转银手续。
  三、2011年度分红派息
  1、以公司总股本4000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。
  2、分红派息对象
   截止2012年9月18日在齐鲁股权托管交易中心托管的本公司全体股东。
  3、2011年度分红派息日:
   2012年11月12日,2011年度的红利款将通过建设银行自行转到个人证券账户,如领红利,到建行办理证转银手续即可。
  4、个人股东2010及以前年度未领取的红利款,须凭本人身份证原件及复印件、齐鲁股权交易中心账户卡或原山东产权登记有限责任公司账户卡(或股权确认单)的原件及复印件,自2012年11月12日起(节假日除外)到青岛海王纸业股份有限公司财务科办理领取手续。
委托他人办理领取手续的需再提供代办人的身份证原件及复印件、授权委托书。
  5、公司联系方式
  地址:胶南市海王路342号
  电话:0532-88063102   88063070   传    真:0532-86115522。
  联系人:王先生                        
  
 
                     二O一二年九月二十四日


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