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青岛海王纸业股份有限公司2010年度股东大会决议
发布日期: [2011/7/26]   人气指数: [2346]
青岛海王纸业股份有限公司2010年度股东大会于2011年7月22日在公司会议室举行,出席股东大会的有公司股东共35人,代表公司股份2418.0476万股,占公司股份总额的60.45%,经会议审议,大会通过如下决议:
一、以2418.0476万股同意、0股不同意、0股弃权的表决结果,审议通过了公司《第六届董事会2010年度工作报告(草案)》。与会股东认为:该报告比较全面、客观地总结了第六届董事会2010年的工作,并明确提出了2011年的工作思路,符合公司实际情况,对该报告大会予以通过。
二、以2418.0476万股同意、0股不同意、0股弃权的表决结果,审议通过了公司《第六届监事会2010年度工作报告(草案)》。与会股东认为:在过去的一年中,监事会发挥了其应有的监督职能,为保证公司健康发展起到了积极的作用,对该报告大会予以通过。
三、以2418.0476万股同意、0股不同意、0股弃权的表决结果,审议通过了公司《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告(草案)》,与会股东认为:该报告全面地反映了公司2010年度的生产经营成果,对2011年度的财务状况进行了预测,财务处理符合国家有关规定,对该报告大会予以通过。
四、以2418.0476万股同意、0股不同意、0股弃权的表决结果,审议通过了公司《2010年度利润分配预案》。经山东润德会计师事务所审计,年末可供分配的利润为41,306,818.46元。根据公司发展和生产经营的实际情况,会议决定:以2010年12月31日在山东产权登记有限公司登记在册的持有本公司股份的股东,按每10股派发1.25元(含税)现金,结存未分配利润结转下一年度。大会通过了该项预案,待青岛发改委批准后执行。
上述决议符合有关程序,决议有效。
 
 
                                                                         二O一一年七月二十二日


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